ТКП обвинила Sindbad в хищении средств


Теперь ТКП намерена проверить агентства по оказанию туристических услуг на соблюдение закона

ТКП обвинила Sindbad в хищении средств

Автор фото: ducktour ru

В Транспортной клиринговой палате не исключили возможности проверки онлайн трэвел-агентств, использующих сервисы трансграничных денежных переводов, после скандала с Sindbad, передает "Интерфакс". До этого ТКП обвинила агентство по продаже авиабилетов Sindbad в хищении средств. В ведомстве считают, что в распоряжении компании были денежные средства в объеме, достаточном для удовлетворения требований всех кредиторов, но они были выведены из ООО "Синдбад" незаконными способами. Есть вероятность, что при выводе средств из ООО "Синдбад" также незаконно использовались платежные сервисы PayU и ECOMMPAY для проведения трансграничных переводов. В связи с этим в ТКП не исключают проведение проверок платежных сервисов, оказывающих такие же услуги, и агентств, использующих похожие схемы.

Согласно комментарию сотрудника пресс-службы ECOMMPAY, возможность участия компании в серых схемах сильно преувеличена.

«ECOMMPAY опровергает причастность к возможному отмыванию денег со стороны Sindbad. В России ECOMMPAY зарегистрирована под названием «Компания Платежных Решений» и имеет статус ООО. Sindbad является клиентом только российского представительства ECOMMPAY и не имеет никаких договорных отношений с другими филиалами компании. В России статус ООО не дает ECOMMPAY право аккумулировать на своих счетах деньги клиентов и осуществлять расчетную функцию, следовательно, группа компаний ECOMMPAY и ее российский филиал в частности не мог выводить средства Sindbad из России и участвовать в возможном отмывании денег».

Поделиться:


Новости партнеров

Новости партнеров

Комментарии (0)

Добавить комментарий



Новостная рассылка